В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в группу входили предполагаемый организатор преступной схемы — учредитель коммерческих организаций, его соорганизатор, координировавший работу группы, а также двое сообщников, занимавшихся поиском клиентов и движением денежных средств.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Троим из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а предполагаемый организатор помещен под домашний арест.
По данным правоохранителей, с октября 2023 года по декабрь 2025 года злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая с каждой операции около 12 процентов. Предварительно, общий криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция раскрыла криминальный бизнес 30 фирм-призраков с теневым оборотом в 2,5 миллиарда рублей.
Источник и фото - lenta.ru
