Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе

Об этом рассказал юрист, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области, Александр Хаминский, в беседе с изданием "Лента.ру". Хаминский пояснил, что такая тревожная тенденция связана с ужесточением контроля за финансовыми потоками и широким внедрением автоматических систем мониторинга. Банки обязаны бороться с отмыванием денег, и их компьютерные алгоритмы могут обнаружить подозрительное поведение клиента, что становится причиной для приостановки операций. Эксперт добавил, что банк может заблокировать операции, пока не будет выяснено происхождение денег и их легальность, если клиент часто переводит деньги или делает необычные транзакции. Хаминский подчеркнул, что граждане имеют право распоряжаться своими деньгами, полученными законным путем, и чтобы избежать рисков, рекомендовал избегать деления крупных сумм на мелкие платежи и частые переводы незнакомым лицам. Также он посоветовал четко указывать цель платежа и предупреждать банк о планируемых крупных операциях. Кроме того, Хаминский уточнил условия для приостановки выплаты пенсии: гражданин может лишиться пенсии, если в течение шести месяцев подряд по разным причинам не получал ее.

Источник и фото - lenta.ru