В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами
Три местные жительницы в возрасте от 48 до 55 лет выполняли функции бухгалтеров в нелегальной финансовой структуре. Они осуществляли сомнительные операции, управляли денежными потоками через подконтрольные компании и помогали юридическим лицам снижать налоговые обязательства, взимая за свои услуги комиссию в размере 15%.
С 2022 по 2025 год женщины получили доход около 38,5 миллионов рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Оперативники экономической полиции совместно с ФСБ выявили и пресекли их деятельность, проведя обыски в 18 жилых и трех офисных помещениях. Две подозреваемые задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей решается.
Ранее сообщалось о задержании в ДНР организованной преступной группы с доходом свыше 18 миллионов рублей.
Источник и фото - lenta.ru
