Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей

Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Малофейкин останется под стражей до 24 мая. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ, включая 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 172 («Незаконная банковская деятельность»). Обвиняемый не признал вину и просил суд не применять меру пресечения в виде заключения под стражу. По этому делу также задержаны ещё двое.

По версии следствия, группа из 15 человек обеспечивала функционирование теневых финансовых схем, обналичивая средства и переводя их за границу через подконтрольные иностранные компании. По предварительным данным, преступники получили прибыль свыше 125 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что услуги по теневым банковским операциям стоили от 10 до 15 процентов, а для строительных компаний — до 20 процентов. Менее выгодным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. В общей сложности злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот не менее двух миллиардов рублей.

Источник и фото - lenta.ru